Vụ “Mất tin trắng Cty hơn 35 tỷ đồng”: Giả mạo giám đốc để chiếm đoạt hơn 754.000USD?

Chuyện hy hữu xảy ra từ vụ tranh chấp tài sản dân sự nhưng cán bộ điều tra đã tự mình “xét xử” bằng một văn bản thỏa thuận kỳ lạ, ép chuyển hơn 35 tỷ đồng của người này sang cho người khác với giá 8,8 tỷ, song nạn nhân không nhận được một xu. Trước ngày ký “bản án” một tuần, có một nữ giới mạo danh giám đốc đóng dấu của công ty, ký văn bản thỏa thuận về “chuyển chủ thể thuê mua nhà xưởng” tại khu công nghiệp (KCN), cướp đoạt khoảng 60% tiền góp mua mặt bằng, tương đương 754.000USD. >>Sau bài viết “mất trắng công ty gần 35 tỷ đồng sau chưa đầy 30 phút”: “Nạn nhân” tìm cách trả tiền cho... “Kẻ lừa đảo” HÌNH SỰ “XỬ” ÁN DÂN SỰ Năm 1998, ông Hoang Pao Tzu (quốc tịch Đài Loan) vào Việt Nam làm ăn, do bết bát nên đã mời ông Trần Tuấn Minh (SN 1950, trú P10Q8, TPHCM) điều hành cơ sở sản xuất hàng nhựa Quảng Hưng (CSQH) tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, thỏa thuận bằng văn bản tiếng Hoa ký ngày 25-5-1999. Sau một thời gian vực dậy cơ sở này, ngày 8-10-1999 hai ông Minh - Tzu lập văn bản tiếng Anh, nội dung: “Hai bên kết thúc thỏa thuận trước đây, trong đó các tài sản đều đã giải quyết ổn thỏa”. Sau khi CSQH giải tán, ông Minh cùng 4 thành viên là Lâm Thị Lệ, Lâm Văn Trọng, Diệp Tú Huệ, Lâm Thị Dục thỏa thuận góp vốn lập công ty riêng, được Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM cấp phép với số vốn ban sơ 2 tỷ đồng, lấy tên là Công ty TNHH Quảng Hưng (CTQH) đặt tại số 824 Hưng Phú Q8, do ông Minh làm giám đốc. Theo ông Minh thì ông nắm 46% vốn nhưng lại thỏa thuận miệng với Tzu rằng mình chỉ có 15%, 31% của Tzu (tài sản CSQH để lại) và 54% vốn còn lại là của các thành viên khác, hoàn toàn không quy hàng gì đến CSQH trước đây. Năm 2001, ông Minh chuyển công ty đến lô 7-9 đường số 1, KCN Tân Tạo. Cũng thời kì này, ông Tzu thành lập Công ty Ta Shuan ngay bên cạnh (lô 11) và trở thành đối tác của nhau. Sự việc nảy sinh khi Tzu muốn thâu tóm CTQH. Được sự giúp đỡ của một số thần thế, ông này gửi đơn lên cơ quan điều tra (CQĐT) tố cáo CTQH là của mình, bị ông Minh chiếm đoạt. Theo quy định, đây là tranh chấp dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, nhưng một số cán bộ điều tra vẫn xử lý (!). Sau nhiều lần triệu tập, ông Minh đưa ra bằng cớ sở hữu hợp pháp của mình về CTQH như: hồ sơ góp vốn, giấy phép thành lập, văn bản thỏa thuận giữa hai bên nhưng chẳng hiểu sao không được chấp thuận, cán bộ thụ lý chỉ tụ tập vào thỏa thuận bằng tiếng Hoa giữa ông Tzu và ông Minh ngày 25-5-1999 về CSQH (khi đó CTQH chưa thành lập) để kết luận CTQH là của Tzu? Vụ án dân sự này còn được “phán xét” bởi một văn bản thỏa thuận kỳ lạ do cán bộ điều tra tự lập tại phòng làm việc ngày 22-3-2007, buộc ông Minh phải chuyển toàn bộ CTQH sang cho Tzu và sẽ được ông này đưa lại 1,6 tỷ đồng... Tiếp đó, ông Minh và các thành viên góp vốn bị buộc phải ký bán khống số vốn góp của mình cho hai người lạ là Phan Lê Bảo Hương, Phan Lê Kim Liên. Chưa hết, thậm chí họ còn bị ép phải ký đã nhận đủ 8,8 tỷ đồng, nếu không thảy “sẽ phải vào tù”, thực chất họ chẳng nhận được xu nào, kể cả 1,6 tỷ đồng Tzu phải trả như thỏa thuận. BÀ GIÁM ĐỐC VÀ PHI VỤ 754.000USD Sau khi cưỡng đoạt thành công CTQH, Tzu lặng thầm giải tán công ty này để tẩu tán tài sản. Ông Minh cáo giác lên Cục Điều tra hình sự Viện KSNDTC và ngày 14-10-2009 cục này có kết luận: “Việc ông Minh cáo giác cán bộ điều tra lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại đến lợi. Của ông và các thành viên cổ đông là đúng và có căn cứ. Một số cán bộ điều tra tự ý lập biên bản hòa giải trong vụ việc dân sự là sai với chức năng và nhiệm vụ của mình...”. Cũng trong hồ sơ điều tra của cục này, bà Hương - người nhận chuyển nhượng CTQH - thừa nhận chưa đưa cho ông Minh và các thành viên đồng nào. Một trong những “chiến lợi phẩm” từ việc cưỡng đoạt là sang nhượng hai nhà xưởng và đất tại lô 7-9 đường số 1, KCN Tân Tạo. Trong quá trình TAND TPHCM thu thập bằng chứng đã hé lộ việc làm động trời, trong hồ sơ được tòa cho phép trích lục là văn bản thỏa thuận về việc “chuyển chủ thể thuê mua nhà xưởng” giữa Công ty Ta Shuan, CTQH và Công ty Tân Tạo ngày 17-3-2007 (trước bản thỏa thuận chuyển nhượng công ty khoảng một tuần) thì bà Hương đã chễm chệ với vai trò “chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc CTQH” để ký kết. Căn cứ vào văn bản mạo chức danh này, Công ty Ta Shuan đã “thuận danh” thâu tóm hơn 60% số tiền hợp pháp của CTQH đã trả góp cho hai nhà xưởng trên (tương đương 754.000USD) của Công ty Tân Tạo theo hợp đồng CTQH thuê mua hợp pháp trước đó. Vấn đề đặt ra là thời khắc 17-3-2007 ông Minh chưa chuyển nhượng CTQH thì bà Hương lại là “giám đốc” để đứng ra ký kết và con dấu sử dụng trong văn bản này là giả hay bị trộm để thực hành việc làm phạm pháp? Phải chăng đây là âm mưu được dàn dựng sẵn để nạn nhân không còn lối thoát? Đề nghị CQĐT làm rõ những tối tăm này. Đến nay TAND TPHCM đã cho giám định hai nhà xưởng và đất nêu trên theo giá thị trường để phục vụ công tác xét xử. Theo Công ty giám định giá Sài Gòn, tổng giá trị tài sản nêu trên hơn 39 tỷ đồng. Như vậy hiện nay thiệt hại của CTQH trong vụ án này sẽ lớn hơn nhiều so với thời khắc ban sơ. Trong quá trình tìm hiểu vụ án cũng như từ kết luận điều tra, chúng tôi thấy rằng người tổ chức và hưởng lợi rốt cục là Hoang Pao Tzu, cho nên cần làm rõ những hành vi tăm tối của đối tượng này trước luật pháp... Chúng tôi sẽ tiếp kiến theo dõi và thông báo đến bạn đọc về diễn biến mới nhất.